III Jornada de Prevención de Lavado de Activos

III Jornada de Prevención de Lavado de Activos

El 17 de septiembre tendrá lugar en nuestra sede central (Viamonte 1549) la III Jornada de Prevención de Lavado de Activos, organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).

Se trata de un evento libre y gratuito. Los profesionales matriculados deberán cursar la inscripción haciendo clic aquí, mientras que el resto del público deberá enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar con su nombre completo, tipo y numero de documento.

El objetivo de la Jornada es analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.


La nómina de los expositores cuenta con especialistas de primerísimo nivel, incluidas autoridades de la UIF: Lic. en Econ. José Sbatella (Presidente de la UIF); Lic. en Econ. Germán Saller (Vicepresidente DE la UIF); Dr. C.P. Germán Clemente (Director UIF de Supervisión de Sujetos Obligados), Dr. C.P. Fernando C. Zanet (Senior Manager de Auditoría de PWC), Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter (Socio Director del Estudio Santesteban Hunter, Ziella y Asociados), Dra. Abog. Jimena Zicavo (Directora de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera - UIF), Dr. Abog. Francisco J. D’Albora (Director de FAPLA), Dr. Abog. José A. Díaz Ortiz (Socio del Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asoc.), Dr. C.P. Roberto Felletti (Diputado Nacional y Frente, Presidente de la Comisión de Hacienda de la HCD de la Nación), Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA), Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory) y Dr. Fernando Di Pascuale.


Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA





Objetivo

Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.



Autoridades

Comité Científico
Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA)
Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory)
Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA)
Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) (Director de FAPLA)



Programa

Jueves 17 de septiembre

09:00 hs.


Acto de apertura
• Bienvenida a cargo del Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA) y del Dr. Abog. Marcelo Casanovas (Presidente de FAPLA)

09:20 hs.


Panel Nº 1: “Unidad de Información Financiera”
• Estado de situación del sistema de prevención
• La situación de la República Argentina en GAFI
• La fiscalización de los sujetos obligados

Expositores:
• Cont. Públ. Germán CLEMENTE (Director UIF de Supervisión de Sujetos Obligados)
• Lic. en Econ. Germán SALLER (Vicepresidente de la UIF)
• Lic. en Econ. José SBATELLA (Presidente de la UIF)
Coordinador: Dr. C.P. Humberto J. BERTAZZA
10:30 hs.

Intervalo
11:00 hs.

Panel Nº 2: “Normas profesionales en Ciencias Económicas”
• Las regulaciones de la Unidad de Información Financiera
• La norma profesional
• Análisis práctico sobre certificaciones de origen de fondos, certificaciones de estados Contables, informe especial de la UIF
• Papeles de trabajo, muestreo y riesgos
• El rol del síndico y del auditor externo
• Propuestas de modificación de las normas profesionales Expositora:

Expositores:
• Dr. C.P. Jorge H. SANTESTEBAN HUNTER (Socio Director del Estudio Santesteban Hunter, Ziella y Asociados)
• Dr. C.P. Fernando C. ZANET (Senior Manager de Auditoría de PWC)
Coordinador: Dr. L.A. Zenón A. BIAGOSCH
12:00 hs.

Panel Nº 3: “Facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera
• Estado de situación del funcionamiento del sistema sumarial de la UIF
• Se pueden aplicar sanciones a los matriculados en Ciencias Económicas
• Existe instancia de revisión judicial
• Naturalezas jurídicas de las sanciones de la UIF
• Criterios jurisprudenciales

Expositores:
• Dr. Abog. Francisco J. D’ALBORA (Director de FAPLA)
• Dr. Abog. José A. DÍAZ ORTIZ (Socio del Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asoc.)
• Dra. Abog. Jimena ZICAVO (Directora de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera - UIF)
Coordinador: Sr. Fernando DI PASCUALE
13:00 hs.

Receso
15:00 hs.

“Encuesta Interactiva”
Coordinador: Dr. Abog. Marcelo CASANOVAS
15:30 hs.

Panel Nº 4: “Comisión Bicameral Fuga de Divisas (Ley 27.094)”
• Misiones y funciones
• Dinámica de su funcionamiento
• Incidencia en la actividad profesional
• Los intereses nacionales
• La fuga de divisas

Expositores:
• Dr. Abog. Marcelo A. CASANOVAS (Presidente de FAPLA)
• Dr. C.P. Roberto FELETTI (Diputado Nacional –Frente para la Victoria, Presidente de la Comisión de Hacienda de la HCD de la Nación)
Coordinador: Dr. C.P. Humberto J. BERTAZZA
17:00 hs.

Intervalo
17:30 hs.

Panel Nº 5: “El rol de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Consejo”
• Estado de situación
• Funcionamiento
• Compromiso profesional
• Propuestas

Expositores:
• Dr. L.A. Zenón A. BIAGOSCH (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory)
• Dr. Fernando DI PASCUALE
Coordinador: a definir
18:30 hs.

Acto de cierre
• Palabras a cargo de autoridades del CPCECABA y de FAPLA

Aranceles e inscripción

Actividad no arancelada.

Matriculados: clic aquí
No Matriculados enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar

Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP

Fuente: http://www.consejo.org.ar/noticias15/lavado_0309.html

http://www.consejo.org.ar/noticias15/lavado_0309.html